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银行新政释放4大重要信号9种情况,企业容易被盯上

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2020/3/11     浏览次数:    
重大信号1:银行负责反偷逃税款监控

信息技术和互联网发展神速的今天,非现金支付方式已经非常完善,但是现金的用量需求却有增无减!都用来干嘛了呢?

很多被腐败、偷逃税、洗钱等违法活动,钻了监管薄弱的空子。“私户避税”、“现金发工资避个税”,更是屡见不鲜。

如今,有了银行的强势加入,可以说补齐了反偷逃税的最后一块拼图。

重大信号2:银税互动,信息共享

要求银行报送大额现金业务信息,推送至相关部门共享。对大额现金业务信息分行业、用途、金额进行分析。



当前,四部门已经实现很成熟的信息共享,通过联网核查,银行可以直接在系统中核查:企业相关人员手机号码信息、企业纳税状态、企业登记注册等信息等等。

如今,企业信息联网核查系统的运行,加上大额现金管理的试点实施,超过规定的大额现金业务信息就会直接从银行推送到相关部门!

税务部门本身就拥有强大的金三系统,对税负异常、发票开具异常、财务数据异常等情形进行实时监控,如今加上银行私户、公户的大额业务交易的信息,几乎可以超级精准的锁定偷逃税!

重大信号3:四大行业被点名,秘密不再是秘密


批发零售、房地产、建筑、汽车销售四大行业被点名,如果你是这些行业里的人,应该很清楚这几个行业的“小秘密”,操作套路多,为什么要单独指出?就是因为秘密已经不再是秘密了,都知道你容易有问题。

重大信号4:企业和会计注意了!今天起,这些事别再干了!

除了,大额现金存取会被重点监控,企业还需要注意的是:公对公、公对私大额转账也会被重点监控!

简单来说,9种情况企业容易被盯上!

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